”EDA Communication” è anche su Whatsapp.
Basta cliccare qui per iscriverti al canale e rimanere sempre aggiornato in tempo reale. È gratis!

I finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di oltre mezzo milione di euro, nei confronti di due persone indagate rispettivamente per reati tributari e riciclaggio. Le investigazioni, condotte dai militari del gruppo di Gela, sono nate da un’analisi della contabilità di una società operante nel settore della meccanica generale che ha evidenziato irregolarità fiscali e contabili. Le indagini hanno permesso di accertare che il legale rappresentante dell’impresa si è sottratto nel tempo al pagamento delle imposte, commettendo così il reato di omessa dichiarazione.

Dalle indagini è emerso un sistema di movimentazioni finanziarie illecite: in particolare sono stati riscontrati trasferimenti di ingenti somme di denaro sul conto personale di un uomo di Niscemi, in assenza di rapporti commerciali effettivi, consentendo così all’imprenditore gelese di eludere il versamento delle imposte dovute allo Stato. E’ stato inoltre accertato che l’imprenditore, nel tentativo di sottrarsi a eventuali responsabilità amministrative e penali, ha ceduto la società a un cittadino straniero gravato da numerosi precedenti penali e sottoposto a misura restrittiva degli arresti domiciliari. Il gip del Tribunale di Gela, quindi, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro delle disponibilità finanziarie e, per equivalente, dei beni immobili e mobili registrati riconducibili alla società e agli indagati, a tutela delle ragioni dell’Erario. I beni sequestrati sono quote societarie e disponibilità finanziarie esistenti su conti correnti bancari per oltre mezzo milione di euro.